Сегодня пятница, 29.03.2024: публикаций: 161144
25.10.2016 20:08

Главный специалист по финансовому мониторингу


Имя:Богомолов Виктор Иванович
Специальность:Главный специалист по финансовому мониторингу
E-mail:vicb2016@mail.ru
Телефон:89165189118
Проживание:РОССИЯ, Москва
Пол:Мужской
Возраст:54 год
График работы:Полный день
Заработная плата, от:80000 руб
Опыт работы:более 5 лет
Образование:Высшее
Образование основное:1999 — НОУ Московский финансово-экономический институт при Финансовой академии при Правительстве РФ. , Факультет: Факультет экономики и финансового менеджмента.Специальность: Экономика (присвоена степень "Бакалавр экономики" по направлению "Экономика" и специализации "Бухгалтерский учёт и аудит"). , Диплом
Профессиональный опыт:01.2000–01.2016, ОАО Банк ВТБ, Банк ВТБ (ПАО). (Москва)
Ведущий специалист, главный специалист, эксперт.
Основные обязанности:
дистанционный мониторинг и выездные проверки по направлениям:
- организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; порядок обновления сведений, полученных в результате идентификации;
- порядок ведения анкет клиентов и оценки уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю (ООК);
- выявление подозрительных операций (ПО);
- работа с клиентами, совершающими подозрительные операции;
- фиксирование сведений об ООК и ПО в сообщениях в виде электронного документа, представляемых в Росфинмониторинг;
- выполнение программы обучения по ПОД/ФТ.
Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок.
Анализ причин нарушений, оценка рисков, формулирование рекомендаций в целях минимизации рисков.
Анализ сообщений подразделений Банка о ПО клиентов, подгото
Дополнительные сведения:ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Большой опыт проведения выездных и дистанционных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ по всем направлениям внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
Анализ деятельности клиентов и сообщений о подозрительных операциях. Проверка правильности и полноты ведения анкет клиентов, оценки уровня риска клиентов, своевременности обновления сведений о клиентах. Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ и анализа сообщений о подозрительных операциях клиентов.
Умение работать с большим объемом информации, свод и анализ данных.

   Поделиться: