Имя: | Богомолов Виктор Иванович |
Специальность: | Главный специалист по финансовому мониторингу |
E-mail: | vicb2016@mail.ru |
Телефон: | 89165189118 |
Проживание: | РОССИЯ, Москва |
Пол: | Мужской |
Возраст: | 54 год |
График работы: | Полный день |
Заработная плата, от: | 80000 руб |
Опыт работы: | более 5 лет |
Образование: | Высшее |
Образование основное: | 1999 — НОУ Московский финансово-экономический институт при Финансовой академии при Правительстве РФ. , Факультет: Факультет экономики и финансового менеджмента.Специальность: Экономика (присвоена степень "Бакалавр экономики" по направлению "Экономика" и специализации "Бухгалтерский учёт и аудит"). , Диплом |
Профессиональный опыт: | 01.200001.2016, ОАО Банк ВТБ, Банк ВТБ (ПАО). (Москва) Ведущий специалист, главный специалист, эксперт. Основные обязанности: дистанционный мониторинг и выездные проверки по направлениям: - организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; порядок обновления сведений, полученных в результате идентификации; - порядок ведения анкет клиентов и оценки уровня риска совершения клиентом операций в целях легализации преступных доходов и финансированию терроризма; - выявление операций, подлежащих обязательному контролю (ООК); - выявление подозрительных операций (ПО); - работа с клиентами, совершающими подозрительные операции; - фиксирование сведений об ООК и ПО в сообщениях в виде электронного документа, представляемых в Росфинмониторинг; - выполнение программы обучения по ПОД/ФТ. Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок. Анализ причин нарушений, оценка рисков, формулирование рекомендаций в целях минимизации рисков. Анализ сообщений подразделений Банка о ПО клиентов, подгото |
Дополнительные сведения: | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ Большой опыт проведения выездных и дистанционных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ по всем направлениям внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. Анализ деятельности клиентов и сообщений о подозрительных операциях. Проверка правильности и полноты ведения анкет клиентов, оценки уровня риска клиентов, своевременности обновления сведений о клиентах. Подготовка заключений по результатам осуществленных проверок соблюдения подразделениями Банка законодательства по ПОД/ФТ и анализа сообщений о подозрительных операциях клиентов. Умение работать с большим объемом информации, свод и анализ данных. |